Theo cuộc điều tra của Four Corners, chính phủ Trung Quốc đã thuê những cựu cảnh sát Úc thông qua một công ty tư nhân ở Hồng Kông để giúp lấy lại những khoản tiền khổng lồ đã được chuyển từ Trung Quốc ra nước ngoài.

Chiến dịch này có tên gọi ‘Project Dragon’, những người tham gia điều tra là các cựu sĩ quan cảnh sát của Úc, New Zealand và Canada. Họ được thuê để lấy lại hàng triệu đô la bị chuyển bất hợp pháp sang các quốc gia như Canada, Mỹ và Úc.

Ông Austin Whittaker là cựu điều tra viên thuộc Lực lượng cảnh sát NSW, nhà phân tích tình báo và sĩ quan quân đội Úc. Ông cùng đồng nghiệp là Jason McFetridge, một cựu thám tử NZ hiện đang là một thám tử tư ở Gold Coast.

Hai người cho Four Corners biết nhiệm vụ rất đơn giản: họ sẽ gặp những người chủ bất động sản, giải thích rằng họ đang làm việc cho các nhà chức trách Trung Quốc và xem liệu những người chủ có sẵn lòng nhượng lại quyền sở hữu tài sản hay không.

Hai người cho hay họ đã xác định được số bất động sản ở Gold Coast với tổng trị giá lên đến $80 triệu mà họ nghi ngờ rằng số bất động sản này đã được người Trung Quốc mua với mục đích rửa tiền. Tất cả những bất động sản này đều là những ngôi nhà hướng biển, sang trọng và đều bị bỏ trống, ông Whittaker cho hay.

Một nhiệm vụ hợp pháp?

Hai cựu thám tử này khẳng định với Four Corners rằng họ hiểu luật và luôn làm việc theo luật, đồng thời cũng nhấn mạnh họ không làm theo lệnh của chính phủ Trung Quốc

“Chúng tôi luôn có tư vấn pháp lý trong suốt hoạt động của mình,” ông McFetridge nói.

“Chúng tôi cũng không làm việc trực tiếp với chính phủ Trung Quốc. Chúng tôi chỉ làm việc chặt chẽ với các công ty tư nhân để lấy lại số tiền, đồng thời cung cấp nguồn lực để hỗ trợ toàn bộ quy trình điều tra.”

Four Coners còn tiếp xúc với một người tham gia chiến dịch khác, một cưu cảnh sát chìm Canada tên Bill Majcher cũng có tham gia vào chiến dịch Project Dragon. Ông là một chuyên gia về tội phạm tài chính, hiện đang điều hành một công ty thu hồi tài sản ở Hồng Kông có tên EMIDR.

Ông cũng rất thận trọng khi nói đến sự liên quan của chính phủ Trung Quốc trong nhiệm vụ này

“Cho đến khi mà mọi cáo giác có giá trị và chúng tôi vẫn làm đúng luật thì tôi được thuê để giúp các tập đoàn lớn cũng như chính phủ lấy lại những gì thuộc về họ.”

“Trong trường hợp này, chính phủ Trung Quốc chỉ đơn giản là làm việc với một đại diện thứ ba ở Hồng Kông để cung cấp chuyên gia, nguồn lực điều tra để giúp họ làm chuyện đó.

“Một lần nữa, như tôi đã nói kế hoạch chỉ đơn giản là chặn đứng dòng tiền chảy ra khỏi nền kinh tế.”

Sử dụng các nhà điều tra tư nhân là chuyện chưa từng có tiền lệ

Một cựu điều tra viên tên Neil Jeans, hiện đang điều hành một công ty tư vấn cho các tập đoàn lớn về luật chống rửa tiền, cho hay đây là chuyện chưa từng có tiền lệ khi các nhà chức trách Trung Quốc sử dụng những thám tử tư như ông Whittaker và McFetridge để thu hồi hàng tỷ đô la tiền bị chảy ra nước ngoài

Hồi năm 2015, Trung Quốc tung ra chiến dịch Operation Sky Net, chiến dịch mang tính toàn cầu nhằm thu hồi lại rất nhiều tiền bị thất thoát khỏi Trung Quốc và bắt những người bỏ trốn ra nước ngoài, trong đó có các quan chức tham nhũng.

Ông Jeans nói Úc là đích nhắm của chiến dịch Sky Net và ông tin rằng Trung Quốc đang sử dụng nhiều phương cách để lấy lại số tiền đó.

Nguồn: Sbs.com.au