Điều này làm dấy lên lo ngại về ảnh hưởng của Trung Quốc với bầu cử tổng thống Mỹ.

Mới đây vào ngày 7/5, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã triệu tập Bing Bing Peranio, một nhân viên thuộc chuỗi spa của bà Cindy Yang ở Nam Florida.

Người này bị bắt để điều tra nghi vấn nữ doanh nhân gốc Hoa này đã "bơm" tiền trái phép từ Trung Quốc cho chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Donald Trump hoặc có hành vi vi phạm các quy định về cung cấp tài chính cho hoạt động tranh cử.

Thông tin cho hay, Peranio được FBI xem là một nhân chứng quan trọng trong cuộc điều tra có liên quan đến bà Yang, sau khi cô quyên góp 5.400 USD cho Ủy ban Chiến thắng Trump hồi tháng 3 năm ngoái.

Cô đã quyên góp với tư cách là quản lý của FuFu International, công ty có trụ sở ở Florida được đăng ký dưới tên bố mẹ của Yang và đang trong quá trình xin phá sản.

Theo thông trên vào hồi tháng 3, Peranio chia sẻ rằng bà Yang đã tới nơi làm việc của cô tại một cơ sở massage của bà và giúp cô viết séc quyên góp. Cô từ chối cho biết mình có được hoàn trả số tiền này hay không.

Được biết, FBI yêu cầu Peranio giải trình các hồ sơ liên quan tới GY US Investments, một công ty tư vấn đầu tư của Cindy Yang.

Cindy Yang (trái) đăng lên Facebook bức ảnh bức ảnh chụp chung với Tổng thống Mỹ và được Trump ký tên. Ảnh: Facebook.

Thông tin được biết, bà Yang từng đăng lên website của công ty này những bức ảnh chụp chung với Tổng thống Trump và các chính trị gia Florida.

Không chỉ vậy, FBI cũng thu thập các thông tin về chồng bà Yang là Zubin Gong, Ủy ban tranh cử của ông Trump, Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa và một loạt công ty, tổ chức từ thiện gắn liền với bà Yang.

Phía FBI đang muốn xác định liệu Yang có hoàn trả cho Peranio khoản tiền tài trợ cho chiến dịch tranh cử của ông Trump, hoặc đóng góp tài sản nào có giá trị trong thời điểm đó hay không.

Việc hoàn tiền cho ai đó trong các khoản tài trợ chính trị mà không giải thích được nguồn gốc dòng tiền là bất hợp pháp. Thậm chí, tài trợ dưới tên một người khác cũng bị coi là phạm pháp.

Theo thông tin trên NYTimes, hồi năm ngoái, 9 thành viên gia đình bà Yang và các cộng sự của bà này, trong đó có Peranio, đã quyên góp mỗi người 5.400 USD cho quỹ Ủy ban Chiến thắng Trump.

Nhưng ông Trump sẽ chỉ nhận được tối đa 5.400 USD từ quỹ này theo quy định.

Trước các thông tin trên, Bộ Tư pháp Mỹ từ chối bình luận. Hiện Văn phòng FBI Miami chuyển câu hỏi tới văn phòng báo chí quốc gia Mỹ.

Trong khi đó, Karyn Turk, người phát ngôn của bà Yang, cũng chưa đưa ra bất cứ bình luận nào.

Thông tin cho biết, Cindy Yang là một công dân Mỹ gốc Trung Quốc và có quan hệ thân thiết với Tổng thống Trump và gia đình ông.

Năm 2018, bà Yang trở thành người quảng bá cho các sự kiện ở Mar-a-Lago, bán vé trên các mạng xã hội Trung Quốc cho doanh nhân nước ngoài có mong muốn gặp Tổng thống Mỹ.

Không chỉ vậy, bà này còn là người đã tham dự nhiều sự kiện của đảng Cộng hòa cũng như các chiến dịch tranh cử của ông Trump.

FBI nghi ngờ bà Yang có thể sử dụng các nguồn tiền nước ngoài để chi trả việc mua vé tham dự các sự kiện chính trị.

Bởi theo luật định, công dân nước ngoài không được phép tài trợ cho các chiến dịch tranh cử chính trị Mỹ, trừ khi họ có thẻ xanh.

Được biết, bà Yang từng từ bỏ việc tài trợ cho một tổ chức đảng Cộng hòa gồm những người Mỹ gốc Á vì liên quan tới quy tắc tài trợ này.

Có thể thấy, cuộc điều tra bà Yang và các tổ chức, cá nhân liên quan có thể gây thêm những phiền toái cho ông Trump.

Nhiều người lo ngại Trung Quốc sẽ là tâm điểm lo ngại mới thay cho Nga nếu chiến dịch tái tranh cử Tổng thống năm 2020 của Trump thành công.

Thông tin này được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán thương mại giữa Washington với Bắc Kinh vẫn đang trong giai đoạn căng thẳng. Nhất là việc Trump vừa tuyên bố tăng thuế 25% với 200 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc.

Hiện FBI và Phòng Công tố Miami đã hợp tác điều tra về nguy cơ các hoạt động tình báo Trung Quốc nhắm vào Trump và dinh thự Mar-a-Lago của Tổng thống.